洗钱犯罪新手法！女子为前夫兑换比特币获刑两年

01:04

工人报客户端记者 卢越 3月19日，最高人民检察院和中国人民银行联合发布了6起惩治洗钱犯罪典型案例。 在一起案件中，一名妇女因涉嫌集资诈骗而使用虚拟货币为逃往海外的前夫洗钱，被判处两年徒刑。

案件事实显示，2015年8月至2018年10月，陈某波在义某注册成立金融信息服务公司。 未经国家有关部门批准，他以公司名义向社会公开推介定期固定收益型理财产品，并自作主张。 这笔资金主要用于支付本息和个人挥霍，后来拒不支付。

陈某博还设立数字货币交易平台发行虚拟货币，通过虚假宣传诱骗客户在平台充值交易，伪造平台交易数据比特币犯罪怎么判刑，通过限制大额提现和谎称黑客盗取硬币等。延迟甚至拒绝投资者提现。

2018年11月3日，上海市公安局浦东分局以涉嫌集资诈骗罪对陈某博提起公诉。 涉案金额1200余万元，陈某博逃往国外。

2018年年中，陈某博将300万元非法集资资金转入其妻子陈某志的个人银行账户。 2018年8月，陈某志与陈某博为转移财产和掩盖、隐瞒犯罪所得而离婚。

2018年10月底至11月底，陈某知知陈某博涉嫌集资诈骗被公安机关立案侦查，立案侦查逃往境外，但仍将上述300万元转移元到陈某博的个人银行账户为陈某博的个人银行账户。 Waves 在国外使用。 此外，根据陈某志的指使，陈某志以90万多元的低价将陈某博购买的车辆卖掉，随后在陈某博组建的微信群中联系比特币“矿工”，将车全部卖掉钱转给“矿工”换取比特币密钥，密钥又发给陈某博，供他在海外兑换。 陈某博目前尚未出庭。

上海市公安局浦东分局在侦办陈某博集资诈骗案中，发现陈某志洗钱犯罪线索。

上海市浦东新区人民检察院经审查提出补充侦查要求，公安机关按要求向中国人民银行上海总部取证。 人民银行上海总部指导商业银行等反洗钱机构开展可疑交易调查，通过资金链穿透、疑点分析研判，将相关证据移交公安机关。

上海市浦东新区人民检察院经审查认定，陈某志通过银行转账、兑换比特币等方式，帮助陈某博将集资诈骗资金转移至境外，已构成洗钱罪； 陈某博集资诈骗犯罪事实得以确认，逃往国外不影响对陈某之洗钱罪的认定比特币犯罪怎么判刑，陈某之于2019年10月9日以洗钱罪被提起公诉。

2019年12月23日，上海市浦东新区人民法院判决陈某志犯洗钱罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币20万元。 陈某之未上诉，判决已经生效。

办案过程中，上海市人民检察院提醒中国人民银行上海总部虚拟货币领域存在洗钱犯罪风险，建议在新领域加强反洗钱监管和金融情报分析。 中国人民银行将此案作为中国打击利用虚拟货币洗钱的成功案例提供给国际反洗钱组织-金融行动特别工作组，并向国际社会介绍中国经验。