一篇比特币套利文章揭秘币圈“套利骗局”

如果你在“币圈”呆久了，你会经常听到有人提到一个概念，叫做“搬砖”，或者加上两个词，叫做“搬砖套利”。 然后您会听到添加了两个词的短语“套利骗局”。

这是怎么回事警惕比特币发财陷阱，到底什么是“搬砖”？ 这中间有哪些风险和骗局？ 恰好近日有受害人向中科联安举报了此类案件的变种，让我们再次关注“搬砖”的“老牌”货币骗局。

什么是搬砖？币圈中一般有两种“搬砖”

第一种是在市场上搬砖，即在同一个交易所买卖不同的虚拟货币交易对，利用这些交易对反映的不同虚拟货币的价格变化来赚取货币差价交易。 整个过程就像是在不同币种之间来回“搬砖”进行比特币套利。 现场搬砖价格差异较小，一般采用搬砖机器人自动搬砖。 其实门槛不小。

还有一种目前比较流行的形式：场外卖砖，在A交易所低价买入虚拟货币，然后从B交易所高价卖出，赚取低价买入和卖出的差价以高价。

套利的真正追求是在不同平台之间存在较大价差时进行交易操作，从而进行无风险套利。 但是，“无风险”并不意味着“无成本”。 这种类型的操作消耗大量的时间和金钱成本。 您需要耐心等待足以覆盖手续费的套利机会出现，这也意味着您需要承担币价波动的风险。 .

而且异地搬砖看似操作简单，门槛也不高，所以套路多。

搬砖套利的常用技巧

1、跑步类型：

1个USDT在主流交易所的价格是6.55元，也有人说在交易所可以卖到6.85元。 我是否立即找到了“商机”？ 我在一家大型交易所以 6.55 的价格买入 USDT，并在该交易所溢价卖出。 不是很赚钱吗？ 所以，你可以用1000块仔细试一下，发现平台确实可以卖到这个价位。 你觉得“好像是真的”，却不知道这叫“请入瓮”，然后大胆投入几万，甚至几十万，慢慢发现平台有各种手段让您的交易和取款变得困难，因为您知道有一天平台会跑路。

去年，我们代表一家经常出现比特币溢价比特币套利的伊朗区域交易所发起了“伊朗交易所骗局”，在短短几个月内骗取了 4000 多名比特币受害者。

二、仿冒型：

主办方做了一个巧妙的计划，让你相信你可以从他这里以低于市场价的价格买到一些主流币，也就是所谓的打折币，然后你把这些币充值到其他交易所，这样就可以正常卖掉了 价格不是“免费利润”。 谈到此类骗局，火币交易所感到痛心，也有话要说，因为此类骗局中最典型的就是火币平台币的“HT套利骗局”。

在网上搜索相关关键词，发现被骗的血腥历史。 欺诈者利用以太坊 ERC20 标准命名代币的能力。

这么多HT，哪一个是真的？ 普通投资者着实一头雾水，兴奋地发现，自己低价买入了HT，钱包里收到的币果然是“HT”。 诈骗在 2019 年和 2020 年非常流行。

经典案例：火币HT套利诈骗团伙落网

2020年4月8日，浙江温州瓯海警方破获全国首例利用区块链“智能合约”刑事案件，捣毁2个作案窝点，抓获10名犯罪嫌疑人，查扣迈凯伦、法拉利等豪车及房产，涉案金额高达1亿元以上。

先生们。 李某表示，他加入了一个名为“火币全球套利HT中文群社区”的Telegram交流群，群主在群内发布了一些“套利教程”。 很多群友在群里分享了自己的经验，都说跟着教程赚钱了。

然而，当他向群主提供的账户转入当时价值12000元的10个ETH时，对方却退回了600个无法交易的假HT。 这时，李先生意识到自己被骗了，立即报了警。

假币“搬砖”卷土重来？

最近，还出现了一种新的骗局。 锻造出来的还是HT。 主办方先是假冒官网创建了一个电报群。 组团，看看能不能结合最火的Defi概念，与时俱进。

群里大部分人都非常值得信赖，有专门的假客服联系你。 他们会通过所谓的 HT 促销作弊。 活动形式为ETH资金池充值，返还HT约15%。 受害者被指控 ETH 后的下一步是什么？ 你一定想到了，当然是骗子给你转假HT了，不，这次骗子要给你转真HT。 你可能会想，这还是作弊吗？

其实骗子还在玩“请入瓮”，因为大部分投资者都是从少量的ETH入手，骗子自然会获得信任，所以一定要投资真实的HT。 如果受害人此时停止，还有真正的利润，但骗子损失了 15%，但更多的人相信了骗局并继续存入 ETH，金额不断增加，直到收到为止。 假币！

我们可以从受害者的交易中感受到这个过程。 第一个是来自骗子地址的真实HT，后两个是金额较大的假HT。

概括

1、骗子以官方名义认识受害人，同时将受害人拉入通讯工具群，营造一个大家都“信任”假账户赚钱的部门。

2、骗子引导受害人将ETH存入相应地址进行“投资”，将高于市场价的HT返还给受害人，让受害人尝到甜头警惕比特币发财陷阱，放下戒心，加大投入。

3. 受害者投入更多。 此时，骗子将假币转给受害人，并继续诱导受害人投资，直到受害人发现自己收到了假币。

4. 骗子转移资产，使用新地址继续下一轮骗局。

俗话说，天上没有馅饼。 所谓的“套利”交易和获利机会确实存在，但它们现在已由专门机构编码、自动化和系统化。 如果你发现了一个简单但难以想象的“套利”机会，那么真的要问一个“为什么”？ 也许背后有陷阱等着你！

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