至少一名加密货币交易所火币的主要高管已被中国警方拘留

Block Tianyan APP 消息：多位消息人士告诉 CoinDesk，加密货币交易所火币 (Huobi) 的至少一名主要高管目前因交易所的场外交易 (OTC) 交易服务被中国警方拘留。 ，让中国社会流传的谣言更加可信。包括COO朱家伟在内的两人分别于2020年11月和2020年12月被警方带走。这些消息称，交易所的交易没有受到影响，因为警方正在调查与火币独立场外交易业务有关的案件。其中包括与火币核心团队成员关系密切的前员工，以及直接了解此事的行业高管。

去年11月，朱先生在中国南部贵州省遵义市出差时被当地警方带走。据报道，他仍被拘留。

CoinDesk 于 1 月 15 日首次要求火币确认报告中的细节。截至发稿时，该交易所尚未发表评论。

据澎湃新闻11月30日报道，朱军正在协助警方调查。报道称，警方并未采取强制措施让朱某配合，目前的情况与OKEx创始人徐星案类似。报告中没有提供有关朱去年11月被拘留的更多细节。

另一位是火币OTC服务的经理之一。据一名前火币员工称，他于 12 月被拘留，但最近被警方释放。

目前尚不清楚当地警方是否在旅途中拘留了该交易所的联合创始人林莉。据称，李某可能正在协助警方调查。 “现在很少有人知道李的下落，”一位说。

李嘉诚通过反向收购收购的香港上市公司火币科技尚未向香港联交所披露与该事件有关的任何信息，这表明李嘉诚没有面临任何刑事指控。

火币交易、财务、法务等多个部门的部分现有员工已接受警方讯问，协助调查。但一名前雇员表示，警方未能让更多人接受讯问，因为该交易所的大部分业务分散。

新加坡加密投资公司 Three Arrows 的 CEO Su Zhu 在 12 月 12 日的播客中谈到火币的调查时说：“他们的三名关键人物已被判入狱。”朱民和后来向 CoinDesk 澄清了他的播客评论，称他的意思是人们被拘留火币网恢复交易了，而不是在监狱中，他不确定他们被拘留的原因。

一位前员工表示，火币之所以引起警方关注，部分原因是 2018 年的一项特别调查也与 OKEx 的场外交易服务有关。

两名前雇员表示，目前的调查似乎集中在通过香港交易所的场外交易服务进行的潜在金融犯罪，包括在线赌博。

三人表示，调查与山西当地警方正在调查的具体案件有关。根据两个消息来源，山西省当地警方在前往遵义时试图找到火币的主要高管。

据称，此次调查正值山西省当地警方加大反腐力度，加强对各种平台金融交易的监管之际。

虽然火币与中国政府的关系相当密切，但由于此案的政治敏感性火币网恢复交易了，交易所也未能幸免于调查。

作为中国最大的加密货币交易所之一，火币一直与中国政府合作开发区块链技术。该公司与中国政府联合发起了多项区块链计划，并于 2018 年在其北京子公司之一的北京联货信息服务中心成立了党委。

据报道，OKEx 创始人徐星于去年 10 月被拘留，以协助中国警方调查。 11 月，在他出访后不久，中国社交媒体上出现了有关火币高管被警方带走的谣言。火币发言人当时在接受 CoinDesk 采访时否认了这一传言。

去年，中国警方似乎加强了对加密货币交易所场外交易服务的打击。

赵东是中国最著名的场外交易商之一，也是加密借贷平台人人比特的联合创始人，于 2020 年 7 月被中国警方带走协助调查。

自 2017 年 9 月中国人民银行（中国央行）开始打击中心化交易所的加密货币交易以来，场外交易已成为中国加密货币投资者和矿工寻找交易对手和处理交易订单的主要挑战之一渠道。

与在中心化交易所进行交易相比，此类交易通常难以被中国当局追踪，并且在了解你的客户 (KYC) 和反洗钱 (AML) 合规方面也不那么严格。

与OKEx不同，火币交易所加密钱包的私钥由多人持有，火币并未告知客户任何相关信息。因此，火币仍然可以处理提款。

相比之下，OKEx 通知其客户，交易所将暂停提款，因为私钥持有人正在协助中国公安局的调查，目前无法联系到。停牌五周后，该交易所于 11 月 26 日恢复撤资。